中国警方破获涉嫌非法经营金额达288亿元的地下钱庄案

2017-05-01 01:01:36

路透北京11月25日 - 新华社周三报导称,中国警方近日在大连破获涉嫌非法经营金额达288亿元(45亿美元)的地下钱庄案 报导称,大连市公安局经侦支队近日成功破获系列地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人14名 经调查,该案涉及非法交易账户2000余个,仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元,涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙,每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元 报导还称,这些嫌疑人通过在境外设置离岸账户,采取境内打入人民币(外币),境外取出外币(人民币)的 “地下钱庄”的模式,与吉林、山东、北京等地其他相似团伙勾结,在全国范围内大量从事非法交易外汇,甚至还在澳门、韩国等地提供一对一赌场换筹等新型服务,